同批海参循环出口 骗税逾9000万元 -九游app官方正版下载

　　10月28日，山东省栖霞市人民法院经审理，对一起骗取出口退税案作出判决，分别以骗取出口退税罪、非法经营罪判处赵某、钱某等13名被告人有期徒刑2年6个月至11年6个月，各并处罚金5万元至2500万元。

　　2015年8月，从事海参出口业务的赵某意外发现了一条生财之道：通过“背包客”将已出口的干海参走私回流，利用同宗海参循环出口骗取出口退税款。赵某与钱某、孙某等人一拍即合，密切配合上演了一出“连环计”。

　　第一计：无中生有。为创造退税条件，孙某在内地开设具有出口资质的“空壳公司”，冒充出口贸易卖方，由赵某、钱某购买干海参，冒充孙某公司的自产海参，由吴某等人控制的香港公司冒充出口贸易的买方，以孙某等人实际控制的内地公司与吴某等人控制的香港公司签订虚假购销合同、伪造虚假的外汇资金流、虚开海产品收购发票，伪造出口贸易假象。

　　第二计：李代桃僵。赵某、孙某等人为追求利润最大化，将一批干海参在经过报关、报检等手续出口到香港后，由赵某安排周某在香港接收，再将干海参走私运回内地，由郑某在内地接收并重新包装后，冒充新海参再次出口，不断申请出口退税，从2015年8月至2023年1月，共骗取国家出口退税款9000余万元。

　　第三计：暗度陈仓。赵某等人的胃口越来越大，他们不断加大出口量，需要的外汇也因此越来越多。赵某陆续找到吴某、胡某等人，由吴某等人控制的香港公司向孙某等人控制的内地公司非法出售美元外汇，伪造贸易资金流，赵某向吴某等人支付好处费，利用其资金走个过场。几人不仅日进斗金，还伪造了资金流，为这场交易蒙上了“合法”的面纱。

　　孙某的公司在2017年至2022年出口130余票海参、鲍鱼等产品，货值3.9亿余元，因出口量过大、价格过高，引起海关、外汇管理部门的注意，调查发现其中涉嫌刑事犯罪，于2022年7月11日将线索移交公安机关处理。因该案牵涉人数众多、涉案金额特别巨大、案情复杂，公安机关商请检察机关依法介入，鉴于该案专业性强，栖霞市人民检察院邀请栖霞市税务局工作人员作为特邀检察官助理一同介入。

　　“我不知道海参、鲍鱼是从哪里运到香港的，我只负责将海参、鲍鱼运回深圳，没有犯罪。”针对周某的辩解，检察官从海量电子数据中梳理出证明其主观明知的微信聊天记录100余条，结合其他犯罪嫌疑人的供述，周某的辩解不攻自破。2023年11月23日，栖霞市检察院以赵某、钱某等人涉嫌骗取出口退税罪，吴某等人涉嫌非法经营罪向栖霞市法院提起公诉。今年3月30日，法院公开开庭审理该案，于10月28日依法对13名被告人作出前述判决。 据11月26日《检察日报》